參考消息網12月12日報道 境外媒體稱,美國聯邦調查局(FBI)五個月前在拉斯維加斯賭場破獲非法網路賭博集團,並逮捕八名來自中國、香港和馬來西亞的華人,涉案嫌犯大多已認罪,其中並有三人被勒令離境。
  臺灣聯合新聞網12月12日援引美聯社10日報道稱,聯邦調查局與內華達州賭博當局人員,是在7月初世界杯舉行期間,突檢賭城拉斯維加斯凱撒宮賭場酒店內三間套房,查獲馬來西亞主嫌潘魏生(姓名皆音譯)與其他嫌犯,在房間內以電腦和電子裝備,設置網路賭博站接受投註,當局估計下註額度高達1300萬美元。
  聯調局10日宣佈,目前41歲女子張燕、46歲的範永強和36歲的楊全生,已在9日向聯邦地區法官認罪。
  三人均坦承明知傳輸非法賭註,每人將被處以逾10萬美元的罰款,以及同意15萬美元被沒收;此外,三人均獲得五年無監管緩刑,法官並下令三人在未來幾天內離境。
  在三人認罪之前,另有兩名被告已在3日認罪,其中56歲的翁盛成是承認一項輕罪,而44歲的鄧許 則承認一項非法傳遞輸註訊息的重罪。第六名被告是翁盛成23歲的兒子翁偉基,預定原有控罪將被撤銷。
  目前五名被告的認罪,將使得主嫌潘魏生和其兒子潘偉傑面臨重罪指控,其中包括經營非法賭博生意,以及非法傳輸賭註訊息。罪名一旦成立,每項控罪最高可面臨七年刑期。
  目前潘氏父子的律師仍在為兩人的控罪辯護,聲稱FBI不當要求凱撒宮賭場酒店的人員關閉網路服務,使得在領口暗藏型攝影機的FBI探員可進入房間搜集足夠的訊息。
  另外,主嫌潘魏生在拉斯維加斯犯案之前,才在6月間於澳門同樣被當地警方查獲涉嫌經營世界杯的非法網路賭博。
  
  【延伸閱讀】一房地產商賭博輸光家產 騙銀行150萬逃千里被追回
  中新網荊門12月11日電(吳奇勇 潘峰)12月11日,湖北省荊門市東寶公安分局經偵大隊經過縝密偵查,鎖定騙取貸款嫌疑人申某行蹤後,趕赴廣東珠海,在一石料廠工地將藏匿三年的網上逃犯申某抓獲,押解回荊門。
  2007年至2008年,申某與合伙人在荊門城區成功開發了幾棟房產,獲利千萬餘元,申某暴富後染上賭博惡習,漸漸地由小賭變成豪賭,千萬元現金很快被輸完了。為了趕本,2009年至2010年,申某辦了幾套假土地使用證、規劃許可證、建築工程驗收備案證、房產證等後指使其兄弟楊某和侄子楊某某分別去銀行辦理了100萬元和50萬元兩筆貸款,二楊按申的要求分別將兩筆貸款150萬元匯到申的賬戶中,不久150萬元又被申輸在賭場上,貸款逾期後,申某無力償還,逐帶領兄弟、侄子跑到廣東各沿海城市改名換姓藏匿。
  2013年,荊門市東寶公安分局經偵大隊接到銀行報案後,於2013年10月、11月分別在深圳、汕頭把二楊抓獲。但申某一直未歸案。
  2014年12月,經偵大隊通過偵查,發現申某躲藏在珠海,民警趕赴珠海,在當地警方的積極配合下,12月5日在一石料廠將隱姓埋名打工的申某抓獲,11日押解回荊門。
  目前,申某已被刑事拘留,案件正在進一步中。(完)
  (2014-12-11 17:51:21)
  
  【延伸閱讀】扶貧款、安置費、醫保金統統挪用 公款頻成官員賭博“提款機”?
  (新華調查)扶貧款、安置費、醫保金統統挪用
  公款頻成官員賭博“提款機”?
  新華網武漢12月2日電(記者李勁峰鄭直)救濟窮人的、安置移民的、用來救命的,不管哪一類資金,都敢拿去賭;只要手中有權、筆下管錢,就能快速“提款”當賭資。
  官員涉賭問題有多嚴重?僅黨的群眾路線教育實踐活動開展以來,就整治查處黨員幹部參賭涉賭案件6122起。追逐刺激,謀求暴富,利益輸送,參賭致貪……各地頻出的公款涉賭案件,更是令人震驚。
  參賭:“一擲千金” 扶貧款、安置費、醫保金統統挪用
  武漢市新洲區民政局原局長張火金挪用公款案,近期在武漢市中級人民法院一審宣判。法院審理查明,張火金在2008年至2013年擔任新洲區民政局局長期間,7次挪用公款共計110.2萬元人民幣,用於償還個人賭債。加上受賄等犯罪情節,張火金一審被判有期徒刑13年。
  據張火金供述,他是從2006年開始染上賭博的,認識放高利貸的薛某後,開始“向她借錢打麻將”。薛某上門要債時,張火金便想到拿公款還賭債。張火金先後從新洲區民政局及下屬殯儀館的財務部門,用現金支票轉賬等方式,挪用公款償還個人賭債。
  官員嗜賭成性,挪用公款還債,近年來屢見不鮮。記者梳理髮現,官員賭博從打麻將、推牌九、老虎機,到網上賭球、出境賭彩,多種方式樣樣涉及;移民安置費、工程保證金、土地租金、醫保基金,各類公款都敢挪用。
  廣西興業縣高峰鎮“新農合”管理辦原出納楊葉忠陷入網絡私彩賭博輸光積蓄後,從2010年3月至2011年12月,以每個月至少挪用一筆的頻率,先後26次從“新農合”基金中挪用公款共計127萬多元。
  廣東東莞一鎮長李為民沉迷“賭海”,債臺高築。為還賭債,採取個人寫借條等方式,先後挪用公款上億元。
  一些地區紀檢、檢察機關幹部介紹,涉賭官員從“小賭”發展到“一擲千金”。輸光自身積蓄後,寄希望於借公款作“翻身一搏”,最後挪用的公款如同“滾雪球”,在“賭海”中越陷越深。
  還有的官員借助賭博輸錢手段對上級行賄,謀求“官運亨通”。中部地區一位基層幹部告訴記者,當地查處的一位鄉鎮主要領導,常年與上級領導搓麻將、玩撲克“聯絡感情”,一把最少輸數千元,一晚能“送”出10多萬元,這些賭資都來源於鄉鎮財政資金。
  挪用:深陷“賭海” 有權就能找到“暗道”?
  為何公款頻頻成為官員賭博的“提款機”?記者調查發現,一些深陷“賭海”的官員,權力往往沒有得到有效約束,只要有權,“管人的”“管錢的”總能為挪用公款找到“暗道”。
  武漢市新洲區民政局的內部規定,5000元以上的行政經費都需要經過局黨委會研究,小額資金也需層層報批。然而辦案機關查出,張火金挪用公款償還賭債時只需一個電話,就能讓財務人員從單位賬戶中,將十萬甚至數十萬元轉賬至指定用戶,且財務出納完全不知道資金的具體用途。
  湖南省一基層街道辦事處財政所會計告訴記者,主要領導隨意開支財政資金在基層很普遍。往往簡單一句“我要用錢”,財政所就得付現或者轉賬指定數額,之後就只能“祈禱”領導能儘快還款。“倘若不聽安排,會計或出納兩三天后肯定就要被調離財務崗位,換上‘聽話的’和‘信得過的’。”
  福建省福清公路分局原出納參與網絡賭球後,在路邊找到非法辦證人員,製作銀行業務章和虛假銀行對賬單,瞞過會計在4個多月內挪用公款152萬元參賭。直到會計發現蹊蹺,到銀行打印對賬單後,才發現問題嚴重。
  此外,受編製限制,一些機構會計和出納往往一肩挑,為挪用公款大開“方便之門”。江蘇省豐縣王溝鎮農經中心原主任,利用既是會計又當出納的便利,填支票、蓋印章、取現金都是自己“一條龍”。每次取款用於賭博都不記錄,做賊心虛時竟將單位三年的賬目燒掉……
  禁賭:遏公款涉賭之風 加大查處曝光力度
  早在2005年,最高人民法院、公安部等部門就曾開展過“禁賭風暴”,明確黨員領導幹部和國家公職人員利用公款及貪污、受賄資金進行賭博的犯罪嫌疑人,將從重處罰,並參照相關法律進行數罪並罰。
  然而,各類案例警示、規章約束、刑責重罰並未能遏制“官賭”之風。業內人士分析,官員挪用公款參賭,貪欲驅使的同時,普遍心存僥幸,認為挪用公款儘快還款就不構成犯罪。
  北京惠誠(武漢)律師事務所律師葛振樺表示,挪用公款償還個人賭債,屬於“進行非法活動”類型,無論挪用時間長短均構成刑事犯罪。
  為根治官員賭博,湖北省利川市明確“四個禁止”:禁止黨員幹部在家庭開設“麻將館”為賭博創造條件;禁止將個人房屋出租給他人開設“麻將館”用於賭博;禁止黨員幹部參與社會上任何形式的賭博活動;禁止在工作時間、公共場所開展賭博活動……發現一起,查處一起。
  中南財經政法大學社會發展研究中心主任喬新生說,公款成為官員賭博“提款機”,核心還是公款管理和使用約束太軟、違法違規處罰太輕。應借助網絡技術對資金異動進行預警和查賬,及時發現隱患。要把黨員幹部的工作“八小時外”的圈子和行為納入黨員幹部管理,重視涉賭舉報,加大查處和曝光力度,將其作為“反四風”的重要範疇加強震懾,遏制公款涉賭之風。
  (2014-12-02 15:24:09)
  
  【延伸閱讀】賭博網站境外設服務器 徹底搗毀需多國協力
  國際先驅網11月26日報道 被稱為“拱北亂象”的“偽基站”案件,已極大地引起了粵港澳三地警方的關註。目前三方已建立了緊密的聯繫機制,形成了共同打擊非法傳播網上博彩信息的共識。但在澳門特區政府司法警察局資訊罪案調查處處長蘇兆強看來,僅僅搗毀“偽基站”,是治標不治本。
  “儘管我們打掉了‘偽基站’,但其背後的賭博網站往往由境外組織培植,在境外設置服務器。而目前各國對於網上博彩的規定不同,甚至一些國家對本國的博彩網站採取保護態度,這成為打擊網絡犯罪的掣肘。”
  廣東珠海公安局的專家也表示,非法網絡博彩具有操作隱蔽、涉案金額巨大、參與人數眾多、覆蓋區域廣、層級錯綜複雜、社會影響惡劣的特征,並且由於其服務器設在境外,採取類似傳銷的運作模式,致使案件查處中出現了抓獲難、取證難、治理難等幾大打擊難點。
  蘇兆強呼籲,一方面,如果居民因為參與網上賭博而受騙,應及時向警方報案,這有利於警方掌握線索和證據去尋找網絡背後真正的“大魚”,也有利於為國際刑警組織調查相關案件提供更多證據。另一方面,各國政府必須通過協商和談判,達成認定網絡犯罪的共同標準,通過政府間的協作力量真正實現對網絡詐騙犯罪的遏止。
  【延伸閱讀】天津警方端掉一特大“鬥蛐蛐”賭博窩點
  
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  據央視新聞11月23日報道,日前,天津警方端掉一利用“鬥蛐蛐”進行賭博的特大賭博窩點,當場查獲涉賭人員62人,收繳賭資37萬元。經初步審查,該賭博團夥成員租用一空閑房屋,組織人員利用“鬥蛐蛐”方式進行賭博,並以抽頭方式獲利。警方已將參賭人員劉某、李某等46人刑拘。(央視記者張璇)
  
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  日前,天津警方端掉一利用“鬥蛐蛐”進行賭博的特大賭博窩點,當場查獲涉賭人員62人,收繳賭資37萬元。經初步審查,該賭博團夥成員租用一空閑房屋,組織人員利用“鬥蛐蛐”方式進行賭博,並以抽頭方式獲利。警方已將參賭人員劉某、李某等46人刑拘。(央視記者張璇)
  
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  日前,天津警方端掉一利用“鬥蛐蛐”進行賭博的特大賭博窩點,當場查獲涉賭人員62人,收繳賭資37萬元。經初步審查,該賭博團夥成員租用一空閑房屋,組織人員利用“鬥蛐蛐”方式進行賭博,並以抽頭方式獲利。警方已將參賭人員劉某、李某等46人刑拘。(央視記者張璇)
  
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  日前,天津警方端掉一利用“鬥蛐蛐”進行賭博的特大賭博窩點,當場查獲涉賭人員62人,收繳賭資37萬元。經初步審查,該賭博團夥成員租用一空閑房屋,組織人員利用“鬥蛐蛐”方式進行賭博,並以抽頭方式獲利。警方已將參賭人員劉某、李某等46人刑拘。(央視記者張璇)
  (2014-11-24 07:16:00)  (原標題:拉斯維加斯1300萬美元網絡非法賭博案 5華人認罪)
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